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정기주주총회 소집통지서

수 신 : 주주제위

제 목 : (주)셀로맥스사이언스 정기주주총회 소집통보

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제25조의 규정에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 금요일 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로357, D동 610호 셀로맥스사이언스 대강당

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

                (1주당 현금 배당액 165원)

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건

      제3-1호 의안 : 윤 헌 사외이사 신규 선임의 건

    제4호 의안 : 감사 선임의 건

      제4-1호 의안 : 안종균 감사 신규 선임의 건

    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 열람이 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

7. 기타사항

   - 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 3월 13일

주식회사 셀로맥스사이언스

대 표 이 사 서 정 민