제12기 결산공고
제12기 연결 재무상태표 및 별도 재무상태표를 첨부와 같이 공고합니다.
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정기주주총회 소집통지서
정기주주총회 소집통지서 수 신 : 주주제위제 목 : (주)셀로맥스사이언스 정기주주총회 소집통보 주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제25조의 규정에 의거하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2026년 3월 31일 화요일 오전 10시2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로357, D동 610호 셀로맥스사이언스 대강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 현금 배당액 50원)제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 서정민 사내이사 선임의 건제2-2호 의안 : 김성락 사내이사 선임의 건제2-3호 의안 : 양인규 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 열람이 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)7. 기타사항- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2026년 3월 13일 주식회사 셀로맥스사이언스대 표 이 사 서 정 민
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분기배당 기준일 공고
분기배당 기준일 공고상법 제354조 및 당사 정관 제59조에 의거하여, 아래와 같이 분기배당 기준일을 공고합니다.- 아 래 -1. 목 적 : 2026년도 분기배당 수령 권리주주 확정2. 기준일 : 2026년 3월 31일2026년 03월 13일경기도 용인시 기흥구 구성로 357,디동 710호주식회사 셀로맥스사이언스대표이사 서 정 민
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제12기 결산배당 기준일 공고
제12기 결산배당 기준일 공고당사는 상법 제354조 및 당사 정관 제58조에 의거하여, 이사회 결의로 아래와 같이 제12기 결산배당 기준일을 공고합니다.- 아 래 -1. 목 적 : 제12기(2025사업년도) 결산 배당 수령 권리주주 확정2. 기준일 : 2025년 12월 31일2025년 12월 16일경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호주식회사 셀로맥스사이언스대표이사 서 정 민
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주식명의개서 정지공고
주식명의개서 정지공고상법 제 354조 및 우리회사 정관 제17조에 의거 제12기 정기주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위하여 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 12월 31일2. 설정 사유 : 설정사유 제12기(2025-01-01~2025-12-31) 정기주주총회 개최를 위한 권리주주확정2025년 12월 12일주식회사 셀로맥스사이언스대표이사 서 정 민
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임시주주총회 소집통지
임시주주총회 소집통지수 신 : 주주제위제 목 : (주)셀로맥스사이언스 임시주주총회 소집통보 주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제25조의 규정에 의거하여 제12기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2025년 12월 17일 수요일 오전 10시2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로357, D동 610호 셀로맥스사이언스 대강당3. 회의 목적 사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 열람이 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 7. 기타사항 - 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2025년 12월 2일주식회사 셀로맥스사이언스대표이사 서 정 민
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임시주주총회를 의결권 행사 기준일 설정 공고
임시주주총회를 의결권행사 기준일 설정 공고 상법 제354조 및 당사 정관 제17조에의거하여, 임시주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위하여 아래와 같이 기준일을 공고합니다. - 아 래 - 1. 주주확정 기준일 :2025년 11월 24일2. 설정 사유 : 임시주주총회개최를 위한 권리주주 확정3. 명의개서 정지기간 : 전자증권제도시행 중이므로 정지기간은 없음 2025년 11월 7일경기도 용인시 기흥구 구성로 357,디동 710호주식회사 셀로맥스사이언스대표이사 서 정 민명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 이 환 주
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분기배당 기준일 공고
분기배당 기준일 공고상법 제354조 및 당사 정관 제59조에 의거하여, 아래와 같이 분기배당 기준일을 공고합니다.- 아 래 -1. 목 적 : 2025년도 분기배당 수령 권리주주 확정2. 기준일 : 2025년 9월 30일2025년 09월 12일경기도 용인시 기흥구 구성로 357,디동 710호주식회사 셀로맥스사이언스대표이사 서 정 민
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자본금 감소에 따른 채권자 이의제출 공고
본 회사는 2025년 7월 23일 임시주주총회 특별결의로 다음과 같이 당 회사가 보유 중인 자기주식, 기명식 보통주식 124,079주를 상법 제343조 [주식의 소각]에 근거하여 자본금 감소 절차에 따라 소각하기로 결의하였습니다. 이에 따라 당사는 상법 제439조 및 제232조에 따라 채권자보호절차를 공고하오니, 본 자본금 감소에 이의가 있는 채권자는 이의제출기간 내에 이의를 제출하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 감자주식의 종류와 수: 보통주 124,079주 2. 1주당 액면가액: 100원 3. 감자전후 자본금 - 감자 전: 금1,164,407,900원 - 감자 후: 금1,152,000,000원 4. 감자전후 발행주식수 - 감자 전: 기명식 보통주식 11,644,079주 - 감자 후: 기명식 보통주식 11,520,000주 5. 자본감소 방식 : 당사가 보유한 자기주식, 기명식 보통주식 124,079주를 자본금 감소 절차에 따라 임의/무상소각 6. 채권자 이의제출기간 : 2025년 7월 24일 ~ 2025년 8월 25일 7. 감자기준일(효력발생일) : 2025년 8월 26일 8. 변경상장예정일: 2025년 9월 22일 9. 당사가 보유한 자기주식 보통주 124,079주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정이며, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차는 없습니다. 10. 기타문의 : 당사 경영관리본부(070-4414-2977) 2025년 7월 23일 주식회사 셀로맥스사이언스 대표이사 서 정 민 (직인생략)
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